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馬來起訴高盛及員工 指其捲入1MDB資金挪用

2018/12/18

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  12月17日,馬來西亞檢察當局起訴了美國投資銀行高盛的子公司和2名前員工,指控被告捲入主權財富基金「1MDB」的鉅額資金挪用。馬來檢方認為承擔1MDB債券發行的高盛違反證券相關法,將追究刑事責任。

 

  17日,馬來西亞司法部長湯米·湯瑪士(Tommy Thomas)評論稱,「高盛作為債券發行的主承銷商,應具備最高水平,但實際卻相去甚遠。這一責任無法免除」。

 

  被起訴的是負責國際業務的英國子公司高盛國際(Goldman Sachs International)、高盛前高管Tim Leissner和Roger Ng等。起訴對象是2012年至2013年承銷1MDB發行的合計65億美元債券時的行為。

 

  具體來説,馬來檢方認為該子公司向馬來西亞避稅天堂的納閩島(Labuan)當局提交的資金募集相關文件是偽造的,欺騙了政府和投資者,屬於嚴重違反證券相關法的行為。

 

  檢察當局認為,除了65億美元債券發行中的27億美元被違規挪用之外,高盛通過承銷債券獲得了約6億美元的手續費收入。對於這些違規行為將對其處以罰款,同時對前高管判處徒刑。主導一系列違規挪用的華人實業家劉特佐和1MDB的前職員也同時被起訴。

 

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)中野貴司 新加坡報導

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